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银行精准识风险，警银联动守钱袋——重庆渝北银座村镇银行成功拦截涉诈资金32万余元

源今日重庆 2023-06-19 14:24

　　近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，让人防不胜防。重庆渝北银座村镇银行高度重视防范电信网络诈骗，全力以赴守好人民群众的“钱袋子”。

近日，该行龙塔支行成功拦截一起可疑资金转移风险事件，避免了32万余元的经济损失。

　　当日，一名男子来到该行办理32万余元的大额转账业务。经办柜员在业务受理过程中发现收款地址为省外，且该账户交易对手众多、地域分布广泛，与电信网络诈骗资金链转移特征高度相似。柜员对此高度警觉，第一时间上报部门主管。部门主管立即将此异常情况上报至银行总部，并由总部与当地公安部门进行进一步核实。公安部门根据该行提供的线索，立即展开工作，锁定该男子为电信网络诈骗犯罪嫌疑人。最终，该行通过与公安部门的密切沟通及辖内网点的通力配合，成功协助公安部门将嫌疑人抓获，有效拦截涉案资金32万余元。

　　重庆渝北银座村镇银行相关负责人表示，一直以来，重庆渝北银座村镇银行保持对反诈工作的高度重视，扎实推进反诈工作。在今后的工作中，该行将继续加强柜面业务风险把控，将反诈工作做深做实，强化风险账户监测，加强警银联动，确保人民群众资金安全。

　　文丨重庆渝北银座村镇银行

编辑：陈怡璇

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